Șapte percheziții în județul Bihor într-un dosar de evaziune fiscală

Astăzi, 16 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Bihor, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, efectuează 7 percheziții domiciliare, în municipiul Oradea și în comunele Sânmartin, Sântandrei și Țețchea, județul Bihor, la trei persoane fizice și la sediul unor societăți comerciale, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de evaziune fiscală.

Din cercetări a reieșit că, în perioada septembrie 2017 – ianuarie 2021, un bărbat, de 48 de ani, din comuna Țețchea, județul Bihor și un alt bărbat, de 39 de ani, din municipiul Oradea,  reprezentanți ai unei societăți comerciale cu sediul în localitatea Cihei, județul Bihor, ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale societății facturi de achiziție fictive, fără justificare economică sau comercială, care nu ar fi reflectat operaţiuni reale, emise de două societăți comerciale din județul Timiș și din municipiul București, în valoare totală de 3.056.047 de lei, în scopul diminuării bazei impozabile şi sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, cauzând astfel un prejudiciu de 487.946 de lei reprezentând TVA.

Totodată, în perioada ianuarie 2018 – martie 2021, bărbatul de 39 de ani, din Oradea, în calitatea de administrator de drept al unei societăți comerciale cu sediul în municipiul Oradea, ar fi înregistrat în evidenţele contabile facturi de achiziție fictive, fără justificare economică sau comercială, care nu reflectă operaţiuni reale, emise de cele două societăți, în valoare totală de 3.043.103 lei, în scopul diminuării bazei impozabile şi sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, cauzând astfel un prejudiciu de 467.481 de lei, reprezentând TVA.

De asemenea, în perioada iunie 2020 – septembrie 2021, un bărbat, de 45 de ani, din municipiul Oradea, în calitate de administrator de fapt al unei societăți comerciale cu sediul în municipiul Oradea, nu ar fi înregistrat în evidențele contabile veniturile realizate din prestarea de servicii de transport, în valoare totală de 440.707 lei, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, cauzând astfel un prejudiciu de 74.068 de lei, reprezentând TVA și impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Prejudiciul total cauzat astfel bugetului general consolidat al statului, de către cele trei societăți comerciale, a fost estimat la 1.029.495 de lei, reprezentând TVA și impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Totodată, în cursul dimineții de 16 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Bihor au pus în aplicare 4 ordonanțe de ridicare de documente financiar contabile, de la agenți economici din municipiul Oradea, în legătură cu care există suspiciunea că ar fi implicați în activitatea evazionistă.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale a celor în cauză.